وثائق تكشف عن ثراء فاحش لسياسي عراقي مصدره الابتزاز ومشاريع فاسدة وعقود وهمية

عدد القّراء: 4,233

هف بوست تفتح ملفات التخادم المالي المشبوه الذي جمع شخصيات هامشية تسورت بفظاظة الشياطين حيطان التجارة والسياسة لكي تصبح رموزاً وقادة .
تعرفوا على (نُتفة) من المشتركات التي جمعت بين جمال الكربولي والحلبوسي ومثنى السامرائي وهيثم شغاتي وعلي الدباس .

هف بوست عراقي ( الحقيقة القاسية.. تجرح) – تكشف وثائق صادرة عن مكتب رئيس الوزراء لجنة الأمر الديواني (الحقبة الحكومية السابقة) عن ثراء فاحش للسياسي العراقي جمال الكربولي، من عقارات وأطيان ومجوهرات وممتلكات سجلت باسمه وأفراد عائلته، في داخل العراق وخارجه، وكيف انه تمكن من جمع ثروة هائلة عبر العقود والمناقصات، وابتزاز الجهات بنشر التقرير الاعلامية في فضائية دجلة، حيث حصل من جراء ذلك على ملايين الدولارات، كما تكشف المعلومات عن الشخصيات المتورطة مع الكربولي في الصفقات والمشاريع والابتزاز.

أدناه التفاصيل الكاملة:

قیام (جمال الكربولي ( بشراء دار في دولة الإمارات بقيمة ٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف دولار وكذلك شراء نوع سيارة نوع ( بنتلي ) بقيمة ( ۲۵۰,۰۰۰) مائتان وخمسون ألف دولار وشراء سيارة نوع (مرسيدس ) بقيمة (۲۰۰,۰۰۰) مائتان ألف دولار وشراء مجوهرات ذهبية بقيمة ( ٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة الف دولار وحلي من الماس تقدر بمليون دولار وماس بقيمة أربعة ملايين دولار وان المجوهرات والماس مودعة في صندوق مصرف الاتحاد في الأردن وشراء شقة في الأردن باسم ولده (يوسف) وشراء شقة بالأردن باسم ابنته ريتاج ) وشقة بالأردن باسم زوجته (ابتسام ) وشراء دور في المحافظات كل من ( ديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك و الفلوجة والرمادي وحصيبة ) باسم زوجته ابتسام وشراء دار في دولة الإمارات ومبنى قناة دجلة في الأردن ودار في منطقة الداودي وداران في السيدية وقطعة ارض في الداودي ومزرعة ) دونم في الدورة ) وقطعة ارض في العامرية وأرصدة مالية خارج العراق وهي ( ۱۰۰,۰۰۰ ) دولار في الأردني الكويتي ومبلغ (۵۰,۰۰) في مصرف بلوم ومبلغ . وسيرا لتحقيق شرحت ذلك

نشر تقرير إعلامي على قناة دجلة الفضائية عن وجود حالات فساد مالي لشركة القيوان لتجارة النفط وبعد نشر التقرير اتصل الإعلامي إياد الحمداني لغرض التفاوض بخصوص التقرير أعلاه الذي نشر بقناة دجلة وقيام المتهم جمال الكربولي بطلب مبلغ قدره (۱,۰۰۰۰۰۰) مليون دولار مقابل عدم النقل والترويج وتم استلام المبلغ من قبل المتهم أنفا وتم غلق التقرير كذلك نشر تقرير إعلامي في قناة دجلة الفضائية عن حالات فساد وغسيل الاموال وتهريب العملة خارج العراق تخص مصرف الاتحاد العراقي العائد إلى المدعو ( عقيل مفتن الربيعي وحصلت المفاوضات مع صاحب المصرف المذكور اعلاه لغرض عدم نشر إي تقرير إعلامي يخص المصرف مرة أخرى طلب المتهم (جمال الكربولي ) مبلغ قدره (۱۵۰,۰۰۰) مائة وخمسون الف دولار وتم استلامه من صاحب المصرف شخصيا وتم غلق التقرير كذلك نشر تقرير إعلامي في قناة دجلة الفضائية عن وجود فساد مالي لشركة (كار) وبعد نشر التقرير تم التفاوض مع المتهم ( جمال الكربولي) وتم استلام مبلغ قدره (۱۰۰,۰۰۰) مقابل عدم نشر أو ترويج إي تقرير يخص شركة كان كذلك ابتزاز النائب (احمد) عبد الله الجبوري ) المكنى (ابو مازن) عن قضية سجنه وحالات الفساد والسرقات التي يقوم بها وتم نشر تقرير مفصل عن تلك الحالات على قناة دجلة وتواصل مدير مكتب النائب أنفا مع المتهم أعلاه وتم الاتفاق على إعطائه مبلغ قدره 1) مائة الف دولار لغرض عدم النشر أو الترويج إعلاميا وتم استلام المبلغ اعلاه كذلك نشر تقرير إعلامي في قناة دجلة الفضائية المتضمن ابتزاز النائب زياد الجنابي ) عن قضية شهادته الدراسية المزورة وتم الاتصال من قبل النائب أعلاه بالمتهم جمال الكربولي لغرض المساومة والاتفاق وقام النائب بإعطاء المتهم مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠$) مئة الف دولار وعدم نشر التقرير مرة اخرى وتم استلام المبلغ كذلك ابتزاز شركة (اونا اويل ) العائدة إلى المدعو (احمد الجبوري) من خلال نشر تقرير إعلامي يتضمن ملفات فساد وتم نشره وغلق التقرير اعلاه بمقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠$ مئة الف دولار وتم استلام المبلغ من المدعو (احمد الجبوري كذلك ابتزاز المدعو (احمد إسماعيل حول مشروع بسماية السكني بمحطة توليد الطاقة الكهربائية وكانت حصة المتهم من الأموال مبلغ قدره 8۱۵۰,۰۰۰) مائة وخمسون الف دولار, تم فرد قضية جزائية من هذه القضية الأصلية عن هذه المواضيع وتحمل الرقم الجزائي (ق۲۰۲۱/۳۰۵) — تم إبلاغ المتهم (جمال الكربولي) من قبل شقيقه المدعو النائب محمد الكربولي وخبره الأخير بان حضر إليه النائب ميزر حمادي سلطان العاكوب) واتفق معه على استهداف لجنة الأمر الديواني رقم (۲۹) إعلاميا وتم ذلك من خلال استضافة نواب في البرلمان العراقي ومحللين سياسيين
يتم استئجارهم بمبالغ مالية من اجل التشهير وقذف عمل اللجنة.

في عام ۲۰۱۲ تم إحالة عقد توسعة معمل اسمنت إما كبيسة أو القائم لا اذكر تحديدا إلى المستثمر قاسم زغير راوي ) وقام من خلال شقيقي محمد الكربولي ) بإعطائي مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دولار.
في عام ٢٠١٣ تم احالة عقد استثمار نحاس مخلفات الاعتدة في المعارك السابقة حيث تم تمرير العقد إلى قاسم زغير (الراوي مقابل نسبة %٣٥ من الإنتاج على إن تكون %۲۵ للدولة و ١٠% للمتهم (جمال الكربولي ) وأشقائه ولم يتم إكمال العقد في فترة تسلم شقيقي الوزارة . -٦- قيام المتهمين ( جمال ومحمد أولاد ناصر دلي احمد الكربولي) في عام ۲۰۱۲-۲۰۱۳ الاتفاق مع (علي الدباس على تمرير مجموعة عقود في وزارة الصناعة والمعادن لصالحة وقام بشراء مبنى للمتهم (جمال الكربولي) في منطقة (عبدون) في الأردن وتخصيصه لقناة دجلة الفضائية علما بأنه تم شراء المبنى مقابل مبلغ مالي قدرة (١,٥٠٠,٠٠٠$) مليون ونصف دولار. قيام الشركة العامة للتبوغ لإنتاج السكائر (سومر) بإبرام عقد شراكة مع المستثمر (علي الدباس) وكانت حصة المتهم ) جمال الكربولي ( مقابل أعطائه مبلغ مالي قدرة (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار شهريا وكان يستورد التبوغ من خارج العراق وتسويقها داخل العراق على أنها إنتاج محلي ويتم استلام المبلغ من قبل المتهم باسم نعيم شياع الذي بدوره يقوم بتسليمها إلى المتهم ( جمال الكربولي ) . ل عقد تجهيز فرن إذابة وصهر الحديد وإنتاج ألواح الحديد الذي تم أحالته إلى (ضياء المساري ) المكنى (أبو منال مقابل مبالغ مالية دفعت للمتهمين كل من ( جمال ومحمد أولاد ناصر دلي احمد الكربولي ) وقام بارسالها مع (باسم نعيم شياع / سكرتير محمد الكربولي) . في عام ٢٠١٢-٢٠١٣ تم احالة عقد تجهيز أبراج الضغط العالي الى شركة (هيثم قاسم شغاتي وكانت حصة المتهم ) جمال الكربولي ( مبلغ (۲۵۰,۰۰۰) مائتان وخمسون الف دولار الذي استلمها من شقيقه ( محمد ناصر الكربولي) . . عقد مشروع ماء ومجاري محافظة البصرة الذي تم تنفيذه من الشركة العامة للتصاميم الذي يديرها ( علي شافي ) مقابل أعطاء مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف دولار إلى المتهم ( جمال الكربولي
) قام بإرسالها شقيقه ( محمد الكربولي ) بيد ( باسم نعيم شياع .

أخباره عن فساد في إحالة عقد تجهيز الرحلات الدراسية الذي تزامن مع طباعة الكتب بقيمة ( ١٤ مليار دينار) وكانت حصة محمد الكربولي ومحمد تميم نسبة مقدارها ۱۰% من قيمة العقد وتم عقد اجتماع في دولة الإمارات للإطراف المستفيدة من هذه العقود وهم كل من (احمد الكربولي ومحمد تميم ومحمد الكربولي ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي وأبو وسام التركي) وكان من يقوم بإحالة هذه العقود الخاصة ببناء المدارس هو المدعو علي الشافي) على الشركات التابعة للمذكورين أعلاه ويكون تحويل الأموال إلى الأردن عن طريق
المدعو (زاهر)
اخباره عن فساد في عام ٢٠١٣ تم نصب محطات كهربائية في معمل فوسفات هيت عن طريق المقاول هيثم شغاتي ) حيث التقى مع أصحاب الشركات لغرض اخذ نسب وتحويل المشاريع لهم واستلام المبالغ منهم كرشوة . ه اخباره عن فساد في إحالة عقد المدينة الصناعية في البصرة إلى ( بهاء الجوراني) من قبل معاون مدير عام الشركة العامة للتصميم المتهم محمد هاشم العاني وبالتنسيق مع محمد
الكربولي. ٦- أخباره عن فساد في عقد وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن عن طريق هيثم شغاتي ومحمد الحلبوسي ومحمد الكربولي حيث تم استلام مبالغ طائلة مقابل هذه العقود وتم إحالة هذه المشاريع إلى المدعو (قاسم زغير الراوي .
اخباره عن فساد في بيع مناصب بالتنسيق مع المتهم الهارب باسم نعيم شياع مقابل مبالغ مالية من هذه المناصب منها منصب مدير عام شركة النصر الواقعة في منطقة التاجي إلى المدعو احمد المساري ومنصب مدير عام الشركة العامة للمنظومات إلى المدعو (يوسف) وتم استلام المبالغ من قبل محمد الكربولي مبلغ قدره ٥٠٠ الف دولار أمريكي.

اخباره عن فساد في إحالة عقد تجهيز الرحلات الدراسـ تزامن مع طباعة الكتب بقيمة ( ١٤ مليار دينار) وكان محمد الكربولي ومحمد تميم نسبة مقدارها ۱۰ ۰
العقد وتم عقد اجتماع في دولة الإمارات للإطراف المسـ هذه العقود وهم كل من (احمد الكربولي ومحمد تميم ومحه الكربولي ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي وأبو وسام التركي) وكان من يقوم بإحالة هذه العقود الخاصة ببناء المدارس هو المدعو علي الشافي على الشركات التابعة للمذكورين أعلاه ويكون تحويل الأموال إلى الأردن عن طريق المدعو (زاهر).

أخباره عن فساد في عام ۲۰۱۳ تم نصب محطات كهربائية في معمل فوسفات هيت عن طريق المقاول هيثم شغاتي ) حيث التقى مع أصحاب الشركات لغرض اخذ نسب وتحويل المشاريع لهم واستلام المبالغ منهم كرشوة . ه اخباره عن فساد في إحالة عقد المدينة الصناعية في البصرة إلى ( بهاء الجوراني من قبل معاون مدير عام الشركة العامة للتصميم المتهم (محمد) هاشم العاني وبالتنسيق مع محمد
الكربولي. ٦- أخباره عن فساد في عقد وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن عن طريق هيثم شغاتي ومحمد الحلبوسي ومحمد الكربولي حيث تم استلام مبالغ طائلة مقابل هذه العقود وتم إحالة هذه المشاريع إلى المدعو (قاسم زغير الراوي) . أخباره عن فساد في بيع مناصب بالتنسيق مع المتهم الهارب باسم نعيم شياع مقابل مبالغ مالية من هذه المناصب منها منصب مدير عام شركة النصر الواقعة في منطقة التاجي إلى المدعو احمد المساري ومنصب مدير عام الشركة العامة للمنظومات إلى المدعو يوسف) وتم استلام المبالغ من قبل محمد
الكربولي مبلغ قدره ٥٠٠ إلف دولار أمريكي. وسيرا لتحقيق شرحت ذلك

ملخص بالجرائم المرتكبة من قبل المتهم الؤي عبد العزيز دلي الكربولي المثبتة بإفادته المدونة أمام الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة بموجب الأمر القضائي بالعدد (١٢٦ في ٢٠٢١/٩/٦) المؤرخة (٢٠٢١/٤/٢١)
هو ابن عم المتهم جمال ومحمد الكربولي ويعمل لديه كسمسار مع المتهم الهارب (باسم نعیم شیاع حيث يقوم بتنظيم اللقاءات مع التجار والمستثمرين وبعض السياسيين في دار (محمد الكربولي) ومن هؤلاء التجار (مثنى السامرائي و هيثم شغاتي وغدير العطار و وسام التركي وبهاء الجوراني وعلي شمارة ويونس شغاتي وباسم الراوي ومحمد الحلبوسي لغرض إحالة المشاريع والعقود لصالح التجار أعلاه وكان يتحصل على مبالغ مالية قدرها (عشرة ألاف دولار ) عن كل عقد يتم إحالته عن طريق المتهمين جمال الكربولي وشقيقه محمد (وكالاتي
1- إخباره عن فساد في عقد إنشاء مدارس وتجهيز الرحلات الى المدعو (مثنى السامرائي مقابل نسبة ١٠ لصالح محمد الكربولي وأشقائه.
إخباره عن فساد في الحصول على عقد بقيمة تسعة ملايين دولار لغرض طباعة الكتب لوزارة التربية عن طريق محمد الكربولي بالاتفاق مع وزير التربية السابق محمد تميم وكانت حصتهم مليون دولار من هذا العقد وتم استلام المبلغ من (مثنى السامرائي في الشهر السادس أو السابع من عام ٢٠١١ في بناية مطبعة النهرين قرب وزارة التربية من قبلي وباسم نعيم شياع وكان المبلغ في كيس قمامة اسود كبير وتم إيداع المبلغ في صيرفة اليقين العائدة لباسم نعيم شياع) الكائنة في الكرادة وقام مثنى السامرائي بإعطائي وباسم نعيم شياع) مبلغ عشرة ألاف دولار لكل واحد منا وتم تحويل المبالغ المالية من الصيرفة إلى دولة الأردن إلى المدعو (زاهر محمد خلف سلمان حيث كان يعمل في شركة القائم في عمان التابعة إلى (محمد الكربولي) وقد كررت هذه العملية لثلاث مرات متتالية وعلى مدار ثلاث سنوات طيلة فترة الوزير (محمد) تميم لوزارة التربية وكانت حصتنا إنا وباسم نعيم ۱۰,۰۰۰) عشرة الإلف دولار تم فرد قضية جزائية من هذه القضية الأصلية عن هذه الموضوع بحق ( لؤي عبد العزيز الكربولي و باسم نعيم شياع فقط عن التوسط باستلام المبلغ وتسليمه إلى محمد الكربولي وتحمل الرقم الجزائي ۲۰۲۱/۳۲۵ .