– هف بوست عراقي (الحقيقة بلا فلتر):
تنشر منصة هف بوست عراقي نتائج التحقيقات في ملف تهريب الذهب عبر مطار بغداد، حيث تشير الوثائق
الى تورط أسماء معروفة بينهم (ادم جبن) والاسماء الأخرى الواردة في التقرير، فيما تبقى غرفة تسهيل تجارة الذهب العائدة الى شقيق النائب حسن الخفاجي، محل جدل حول العلاقة مع مهربي الذهب، وهي علاقة يؤكدها المنطق، والدلائل والمعلومات.
نص الوثائق:
أ بيئت تحقيقاتنا المقامة مع ابرز تجار الذهب في بغداد (ادم جبن) ما يلي : إن جميع المحلات العائدة للمتهم أعلاه واخوته غير ملتزمة بإجراءات العناية الواجبة في بيع الذهب وعدم استخدام السجلات المخصصة من قبل الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية بخصوص بيع الذهب وان نسبة فحص الذهب مي (۱) في جميع المحلات وان مصدر شراء الذهب مجهول وان كافة تعاملاتهم الخاصة باستيراد الذهب خارج المنظومة المالية المتمثلة بالمنصة الالكترونية في البنك المركزي العراقي على الرغم مما توفره هذه المنصة من تسهيلات ومميزات سعر صرف مدعوم مما يثبت إن الغاية من هذه التعاملات التغطية على نشاطات مشبوهة ، وقد بين أصحاب المحلات بان الذهب يتم شرائه من باقي التجار دون تقديم ما يؤيد ذلك من فواتير شراء أو مستندات .
ب لم يتم التصريح عن مصادر المصوغات المعروضة في المحلات والتي بلغ حجم قيمها أثناء عمليات التفتيش التي أجرتها مديريتنا بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ( ۲۲۸۸۷۰۰۰،۰۰۰) اثنان وعشرون مليار وثمانية وسبعة وثمانون مليون دينار مما يعد انتهاكاً واضحاً لضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالصاغة وتجار الأحجار الكريمة رقم (1) لسنة ٢٠١٠ ) .
ج. تم مخالفة المادة (۱۱) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۳۹) لسنة (٢٠١٥) والتي ألزمت المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل أو من تاريخ غلق الحساب أو تنفيذ معاملة لعميل عارض (أيهما أطول) وتضمن إتاحتها للجهات المختصة بالسرعة الممكنة حيث بينت إجراءات التفتيش إن جميع المحلات المذكورة غير ملتزمة بإجراءات العناية الواجبة الخاصة باستخدام السجلات المخصصة من قبل الجهاز المركزي التقييس والسيطرة النوعية بخصوص بيع الذهب .
د. إن رأس مال شركة مجوهرات ادم البالغ (١٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي مع حجم التعاملات التي تنفذ وكمية المصوغات الذهبية الموجودة فيها وفي المحلات التي تعد واجهة لها يعد شبهة لغسل أموال لاسيما وان هذه الشركة لا يتناسب مطلقاً ولا تمتلك أي حسابات مصرفية أصولية تمكن الجهات المختصة من تتبع نشاطاتها .
ه ورد كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية / قسم نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية ذي العدد (۱۰۳۳/۱۱/۵) في (۲۰۲٤/۲/۲۲ المتضمن عدد وجود مشاركات لشركة مجوهرات ادم لتجارة وصياغة المصوغات الذهبية محدود المسؤولية للمدعو ( علي حسين جبن عبيد الدراجي) والمدعو (إبراهيم حسين جـ عبيد الدراجي للفترة من ۲۰۰۹/۱/۱ ولغاية ۲۰۲٤/۱/۳۱ وحسب قاعدة البيانات
و ورد كتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ذي العدد (١/٢/ ت ح /١٥٠٤) في ۲۰۲٤/٢/١٤ المتضمن عدم وجود معلومات في قاعدة بيانات الحسابات المصرفية. المتوفرة لدى المكتب بشأن شركة ( مجوهرات ادم لتجارة وصياغة المصوغات الذهبية محدودة المسؤولية ومديرها المفوض ( علي حسين جبن عبيد الدراجي) والمساهم فيها (إبراهيم حسين جبن عبيد الدراجي .
ز. ورد كتاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في العدد (۲۰۹) في ٢٠٢٤/٢/٢٦ المتضمن توجيه إنذار إلى الصانغ ( حيدر عباس حسين جين) وذلك لمخالفته المادة الثالثة) من أحكام قانون وسم المصوغات رقم (۸۲) لسنة ١٩٧٦ المعدل وضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص (عدم التصريح عن مصادر المصوغات المعروضة في المحل ) مع قيامه بإدارة شركة (ادم) غير مسجلة ضمن بيانات الشركة المثبتة لدى الجهاز
ح ورد كتاب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ذي العدد (٢٠٧) في ٢٠٢٤/٢/١٦ المتضمن توجيه إنذار إلى الصائغ محمد حسين جبن وذلك لمخالفته المادة الثالثة من أحكام قانون وسم المصوغات رقم (۸۲) لسنة ١٩٧٦ المعدل وضوابط العناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بخصوص عدم التصريح عن مصادر المصوغات المعروضة في المحل مع قيامه بإدارة المحل بدون وكالة رسمية كون إن الإجازة الممنوحة له تخص المحل الكائن في منطقة البنوك .
ط. قرر السيد قاضي التحقيق لما ورد بنتائج التحريات والأوليات وأقوال الممثلين القانونيين للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والبنك المركزي العراقي قررت المحكمة إجراء التحقيق مع المتهمين كل من ( علي حسين جبن وصدام حسين جبن وإبراهيم حسين جبن ومحمد حسين جبن وحيدر عباس حسين) وفق أحكام المادة (٣٦) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ي بينت نتائج التحقيق مع المتهمين عن قيامهم بشراء عقارات ناتجة من الأرباح الخاصة بعملهم في مجال بيع الذهب وكذلك سيارات باهظة الثمن وتنفيذاً لقرار السيد قاضي التحقيق تم مفاتحة مديرية التسجيل العقاري لتزويدنا باستشهاد مفصل للعقارات الوارد بأقوال المتهمين في هذه القضية وتم مفاتحة مديرية المرور العامة لتزويدنا بعائدي
السيارات المذكورة بأقوال المتهمين ، ولازالت الإجراءات مستمرة .
لقراءة المقال باللغة الانكليزية أنقر على الايقونة (يمين المقال)
تابع صفحتنا في فيسبوك هف بوست عراقي تنشر النصوص بلا قيود.. المواد المنشورة تعبر عن وجهة نظر مصدرها اعلان: هل تريد انشاء موقعك الرقمي المكتبي، وكالتك الخبرية، موقع لمركزك البحثي.. يمكن ذلك وبأرخص الأسعار.. الاتصال على الرقم: 0031613350555 |